Archives de catégorie : Assemblée générale annuelle

AGA 2017

Bienvenue à tous !

Avis de convocation 2017   à l’Assemblée générale annuelle 2017

Date: 5 octobre 2017

Activités:

  • Formation gratuite en accessibilité de 13h à 15h30
  • AGA de 16h à 18h
  • Un cocktail suivra

Droit de vote :

Vous devez être membre depuis au moins 10 jours avant la date de l’AGA pour avoir le droit de vote. Pour devenir membre, allez à la page http://lephenix.ca/a-propos/membres/

Mises en candidature :

Si vous désirez être en lice pour un poste au Conseil d’administration, veuillez consulter la page http://lephenix.ca/a-propos/assemblee-generale-annuelle/formulaire-de-mise-en-candidature/.

Lieu: Club de golf Casselview, 844, chemin Aurèle, Casselman, ON, K0A 1M0

Carte Club de golf Casselview

 

 

Ordre du jour AGA 2016

Date : Le jeudi 29 septembre 2016
Lieu : Albert at Bay Suite Hôtel au 435, rue Albert, Ottawa, ON K1R 7X4
Assemblée générale : 16 h 00 à 17 h 30
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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée générale
2. Nomination de la présidence d’assemblée
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 novembre 2015
6. Adoption des états financiers annuels se terminant le 31 mars 2016
7. Nomination de la firme d’auditeurs pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2017
8. Présentation des activités du Phénix
9. Planification stratégique
10.Nomination de la présidence et d’un.e secrétaire d’élection
11.Élection des membres du Conseil d’administration
12.Modifications aux Statuts et règlements
13.Levée de la séance

Pour souligner les 30 ans du Phénix, l’assemblée sera suivie d’un souper-rétrospective et d’un
spectacle-conférence avec « LazyLegz ». L’Assemblée générale est gratuite. Pour le souper et la
conférence, il y a un coût de 30 $. Réservez vos places au 613 679-1244.

Formulaire de mise en candidature

Formulaire de candidature pour un poste d’administrateur au Conseil d’administration

Je, __________________________________________________________________________________
(Nom)

_____________________________________________________________________________________
(Adresse municipale)

_____________________________________________________________________________________
(Adresse postale)

_____________________________________________________________________________________
(Adresse électronique)

désire déposer ma candidature à titre de (SVP cocher un ou l’autre):

___ personne en situation de handicap, OU

___ représentant(e) de la communauté

à un poste d’administrateur du conseil d’administration du Phénix pour un terme de deux (2) ans.

_______________________________________________________________________
(Signature du candidat / de la candidate)

 

Nous, _________________________________ (Nom) et_________________________________ (Nom)

 

appuyons la candidature de ______________________________ au poste d’administrateur.

 

_______________________________________________________________________
(Signature du membre qui propose la candidature)

_______________________________________________________________________
(Signature du membre qui appuie la candidature)

Date : _____________________________

5.2 ADMISSIBILITÉ

5.2.1 Toute candidature à un poste d’administrateur devra être conforme aux exigences suivantes:

  1. être membre en règle de la corporation au moment de la tenue de l’assemblée.
  2. être appuyée de deux (2) membres, présentée par écrit et déposée au siège social 10 jours avant l’assemblée annuelle.

5.2.2 Ne sont pas admissibles à un poste d’administrateur :

  1. Les personnes autres que des particuliers.
  2. Les personnes de moins de 18 ans.
  3. Les personnes déclarées incapables de gérer leurs biens en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale.
  4. Les personnes déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.
  5. Les personnes qui ont le statut de failli.
  6. Les personnes qui sont employées par la corporation.

5.3 PROCÉDURES POUR LA MISE EN CANDIDATURE

5.3.1.L’ouverture de la période de mises en candidature pour les postes en élection se fait 30 jours avant l’assemblée générale par l’envoi d’un avis par écrit expliquant les procédures d’élection, accompagnée du formulaire de mise en candidature, à tous les membres en règle de l’organisation.

5.3.2. La candidature de tout individu qui sollicite un poste en élection doit :

  1. répondre aux critères d’admissibilité tels que décrits à l’article 5.2 des présents règlements;
  2. être proposée, par un membre en règle ayant droit de vote;
  3. être appuyée, par un membre en règle ayant droit de vote;
  4.  avant la date de fermeture de la période de mise en candidature, faire parvenir au Phénix le formulaire de mise en candidature prévu à cet effet, dûment complété et signé par le proposeur et l’appuyeur;
  5. être déposée au siège social 10 jours avant l’assemblée générale. Toute candidature reçue après cette date ne peut être considérée.

Nonobstant ce qui précède, des nominations pourront être reçues lors de l’assemblée générale annuelle pour les postes pour lesquels l’organisation n’a pas reçu de candidatures.

Faire parvenir le formulaire signé par :

  • télécopieur – 613 679-2664
  • courriel – info@lephenix.ca
  • en personne – 330, rue St-Philippe, Alfred, Ontario
  • par la poste – Le Phénix, 330, rue St-Philippe, C. P. 399, Alfred, Ontario K0B 1A0

Télécharger la version PDF – Formulaire de mise en candidature

Télécharger la version .DOC – Formulaire de mise en candidature

 

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Procès-verbal AGA 2015

Date : 24 novembre 2015

Lieu : Centre Richelieu Vanier, Ottawa, ON

Membres présents : Natalie Béland, Josée Bercier, Denise Dallaire Coulombe, Véronique Descôtes, Suzanne Fontaine, Francine Gougeon, Ginette Goulet, Mathieu Lalonde, Dyane Ménard, Judith Parisien, Réjean Rouleau, Guy St-Amour, Josée Gauthier, Suzanne Benoit.

1. Ouverture de l’assemblée

L’ouverture de l’assemblée générale a lieu à 16h00

Natalie Béland invite les participants à s’identifier.

2. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée

Proposé par : Judith Parisien

Appuyé par : FrancineGougeon

« Que Natalie Béland soit la présidente d’assemblée. »

Natalie Béland accepte.

Adopté à l’unanimité

Natalie souhaite la bienvenue aux participants.

3. Nomination d’un ou d’un(e) secrétaire d’assemblée

Proposé par : SuzanneBenoit

Appuyé par : Suzanne Fontaine

« Que Dyane Ménard soit secrétaire d’assemblée. »

Dyane Ménard accepte.

Adopté à l’unanimité

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

La présidente de l’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.

Proposé par : Denise Dallaire-Coulombe

Appuyé par : Réjean Rouleau

« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et déposé à l’annexe A. »

Francine Gougeon demande d’ajouter un item d’information. La présidente lui propose d’attendre à la fin de l’ordre du jour. Elle accepte.

Adopté à l’unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014

Proposé par : Réjean Rouleau

Appuyé par : Guy St-Amour

La présidente d’assemblée fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2014. Francine Gougeon demande une correction à son nom.

« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014 tel que modifié.

Adopté à l’unanimité

La présidente avise que nous passerons au rapport de la directrice en attendant l’arrivée du vérificateur.

6. Adoption des états financiers vérifiés se terminant le 31 mars 2015

Le vérificateur de la firme Deloitte, Gérard Gauthier, présente les états financiers.

Proposé par : Ginette Goulet

Appuyé par : Denise DallaireCoulombe

« Que les états financiers se terminant le 31 mars 2015 soient adoptés tels que présentés. »

Adopté à l’unanimité.

Le vérificateur quitte la salle après l’adoption du rapport financier.

7. Rapport des activités du Phénix

La directrice générale passe en revue verbalement les activités du Phénix. L’assemblée remercie l’équipe et félicite l’équipe. Judith remercie les membres du CA. La présidente mentionne que l’équipe aura l’occasion de continuer le travail sur la planification stratégique et qu’elle sera affichée sur le web lorsque terminée.

Suzanne Fontaine remarque que l’expression « en situation de handicap » est utilisée par les membres du personnel du Phénix. Judith explique qu’il s’agit d’une expression utilisée de plus en plus en Europe et qui fait référence à la « situation de handicap » plutôt que «au handicap ».

Une courte discussion a suivi.

Proposé par : Denise DallaireCoulombe

Appuyé par : FrancineGougeon

« Que le rapport des activités du Phénix soit adopté tel que présenté »

Adopté à l’unanimité

8. Nomination de la firme de vérificateurs pour le prochain exercice

Proposé par : Guy St-Amour

Appuyé par : SuzanneBenoit

« Que la firme de comptables agréés Deloitte soit la firme vérificatrice pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2016. »

Adopté à l’unanimité

9. Nomination d’un président ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire d’élection des membres du conseil d’administration

Proposé par : Denise Coulombe-Dallaire

Appuyé par : SuzanneBenoit

« Que Judith Parisien soit présidente d’élections. »

Judith Parisien accepte.

Adopté à l’unanimité

Proposé par : FrancineGougeon

Appuyé par : Josée Gauthier

« Que Dyane Ménard soit secrétaire d’élections. »

Dyane Ménard accepte.

Adopté à l’unanimité

10. Élection des membres du conseil d’administration

La présidente d’élection présente informe les membres que lors de la réunion du conseil d’administration du jeudi 19 novembre 2015, les administrateurs ont étudié les candidatures déposées pour combler les postes vacants au conseil d’administration.

4 postes sont disponibles. 6 candidatures ont été reçues.

Proposé par Luc Morin

Appuyé par Denise DallaireCoulombe

« Que le conseil d’administration du Phénix recommande aux membres de l’Assemblée générale annuelle du Phénix de recevoir les candidatures de :

  • Jacqueline Noiseux – Ottawa
  • Christian Anton Howald – Sudbury
  • Claire Narbonne Fortin – Sudbury
  • Linda Carrière Séguin – Alfred

pour combler les quatre postes vacants au sein du conseil d’administration du Phénix et de recevoir les demandes de renouvellement de mandat pour les candidatures de :

  • Natalie Béland – Rockland
  • Martial Levac – Casselman »

Membres élus par acclamation. Vote unanime.

La présidente Natalie Béland remercie les deux membres sortants, Luc Morin et Marc Dorion.

10. Divers

11. Levée de la séance

Proposé par : Josée Bercier

« Que cette séance de l’assemblée générale annuelle soit levée à 17h10. »

Adopté à l’unanimité

Original signé par la Président(e) et la Secrétaire de l’assemblée

Information supplémentaires : Francine Gougeon annonce la création d’une Association sur le patrimoine. Elle suggère aussi que le Phénix fasse des projets intergénérationnels, comme ceux entrepris par son Association.

Note : Cette version html est présentée à titre d’information seulement.  La version papier, disponible sur demande, est la seule version officielle.